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Le piattaforme devono oltre a cio osservare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) ancora monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di denuncia obbligatoria verso transazioni superiori a determinate somme. La assistenza dei dati personali dei compratori (secondo al GDPR) e obbligatoria e implica la protezione verso accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.

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